海南瑞澤新型建材股份有限公司第四屆董事會第

原創  2019-04-29 18:58:30  196人閱讀

  證券代碼:002596????證券簡稱:海南瑞澤????公告編號:2019-025

  海南瑞澤新型建材股份有限公司

  第四屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議召開通知于2019年3月17日以通訊方式送達各位董事及其他相關出席人員,并于2019年3月22日在公司會議室召開。本次會議由董事長張海林先生召集,會議應出席董事9人,出席會議董事9人,其中馮儒、陳健富采用通訊表決,其他董事均現場出席會議,公司全體監事以及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

  經與會董事認真審議,一致通過了如下議案:

  一、審議通過《關于公司符合公開發行公司債券條件的議案》

  根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規規定,結合公司實際經營情況,董事會確認公司符合現行法律、法規規定的公開發行公司債券的要求,具備公開發行公司債券的條件。

  該議案屬于特別表決事項,尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  二、逐項審議通過《關于公司發行公司債券方案的議案》

  為拓寬公司融資渠道,充分發揮各種融資工具的作用,調整公司債務結構,補充公司流動資金,公司擬公開發行公司債券。與會董事逐項審議公司發行公司債券的具體方案,具體表決結果如下:

  1、發行規模

  本次公開發行公司債券的規模為不超過人民幣10億元(含10億元),本次債券如果分期發行,分期發行債券總額不超過人民幣10億元(含10億元)。最終發行規模提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況在上述范圍內確定。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  2、發行方式

  本次發行采用公開發行的發行方式。公司在核準文件的有效期內可以采取一次發行或分期發行。具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據市場情況和公司資金需求確定。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  3、發行對象

  本次公司債券發行對象為符合中國證監會、證券交易所規定的合格機構投資者,投資者以現金方式認購。本次公司債券不向公司股東優先配售。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  4、發行期限

  本次債券的期限為最長不超過5年(含5年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模將提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據市場情況及發行時公司資金需求情況確定。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  5、債券利率

  本次債券采取固定利率形式,單利按年計息,不計復利。本次債券發行的利率(或利率區間)及確定方式將提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士在發行前與主承銷商根據市場詢價結果協商一致后確定。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  6、募集資金用途

  本次發行公司債券募集資金扣除發行費用后將用于償還公司債務、補充流動資金或項目建設等國家法律法規允許的用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據公司資金需求情況在上述范圍內確定。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  7、擬上市場所

  公司在本次債券發行結束后,在滿足上市條件的前提下,將向深圳證券交易所提出關于本次公司債券上市交易的申請。經監管部門批準,本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士根據深圳交易所等交易場所的相關規定辦理公司債券的上市事宜。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  8、擔保安排

  本次公司債券的擔保安排提請股東大會授權公司董事會或董事會獲授權人士確定(包括但不限于是否提供擔保、擔保方、擔保方式及對價、反擔保安排等)。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  9、有效期

  本決議有效期為與本次發行有關的議案自股東大會審議通過之日起至中國證券監督管理委員會核準本次公司債券發行后24個月之日止。

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  10、償債保障措施

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